новости

события

Рентгеновское зрение Центробанка: Статья Инны Бучневич в газете «Деловой Петербург»

Дата: 08/05/2018

Газета «Деловой Петербург» (7 мая 2018 года) опубликовала статью руководителя юридической практики нашей Фирмы Инны Бучневич «Рентгеновское зрение Центробанка», в которой анализируется обнародованная впервые Банком России оценка структуры сомнительных операций - нелегальное обналичивание и вывод денег за рубеж.

Наш эксперт задаётся вопросом: если Центробанк называет одним из передовых методов обналичивания в стране схему с исполнительными листами по фиктивным спорам в судах (якобы 20% от общероссийского объёма ухода в тень), то где он берёт столь точную статистику? Получается, что бизнес выстраивает сложные модели вывода денег, строит юридическую и договорную структуры, а ЦБ всё видит до рубля?

Инна также напоминает, что обналичиванием в подобных сомнительных потоках средств дело не ограничивается.Есть ещё и фиктивные операции для завышения расходной части и ухода от НДС и налога на прибыль.

Другой важный момент: в рамках одного платежа по договору проводятся оплата реальных поставок товаров и оказание услуг вместе с долей контрагента, и бухгалтеры предприятий порой испытывают сложности при сверке расчётов, но аналитики Центробанка, как получается, всё считывают без проблем.

Полностью с текстом статьи Инны Бучневич можно ознакомиться здесь.

назад к списку

все отзывы

ОТЗЫВЫ

Киришский ХлебоКомбинат: Юридическое сопровождение

Наше предприятие сталкивается с разными правовыми задачами, которые Ваш специалист с успехом решает. Поэтому мы рекомендуем Вашу компанию в качестве надёжного бизнес-партнёра, который способен взять на себя решение разноплановых юридических задач.

Moscow Business School: Бухгалтерия и Налоги

Благодарим «Партнеры и Боровков» за сопровождение нашего бизнеса в области бухгалтерского и налогового учёта. За всё время работы Фирма точно соблюдала принятые на себя обязательства, ориентированные, прежде всего, на интересы Клиента.

Moscow Business School: Стратегия

В результате проекта с «Партнеры и Боровков» мы обновили Карту своих стратегических целей и показателей, уточнили потребительскую ценность Клиентов, актуализировали оргструктуру. Благодарим Дмитрия Елисеева за глубокую экспертизу и умение вникнуть в специфику нашего бизнеса.

Создадим Ваш корпоративный акселератор на портале BusinessChain!