Рентгеновское зрение Центробанка: Статья Инны Бучневич в газете «Деловой Петербург»
Дата: 08/05/2018
Газета «Деловой Петербург» (7 мая 2018 года) опубликовала статью руководителя юридической практики нашей Фирмы Инны Бучневич «Рентгеновское зрение Центробанка», в которой анализируется обнародованная впервые Банком России оценка структуры сомнительных операций - нелегальное обналичивание и вывод денег за рубеж.
Наш эксперт задаётся вопросом: если Центробанк называет одним из передовых методов обналичивания в стране схему с исполнительными листами по фиктивным спорам в судах (якобы 20% от общероссийского объёма ухода в тень), то где он берёт столь точную статистику? Получается, что бизнес выстраивает сложные модели вывода денег, строит юридическую и договорную структуры, а ЦБ всё видит до рубля?
Инна также напоминает, что обналичиванием в подобных сомнительных потоках средств дело не ограничивается.Есть ещё и фиктивные операции для завышения расходной части и ухода от НДС и налога на прибыль.
Другой важный момент: в рамках одного платежа по договору проводятся оплата реальных поставок товаров и оказание услуг вместе с долей контрагента, и бухгалтеры предприятий порой испытывают сложности при сверке расчётов, но аналитики Центробанка, как получается, всё считывают без проблем.
Полностью с текстом статьи Инны Бучневич можно ознакомиться здесь.
НОВОСТИ
20
05.25
Выиграна апелляция по судебному делу о возмещении убытков от недостатков в строительстве жилого дома
ОТЗЫВЫ
Мы поставили перед собой задачу – формализовать корпоративную стратегию Компании, упорядочить систему наших стратегических показателей и связанных с ними бизнес-процессов. Для её решения мы пригласили экспертов по развитию систем менеджмента - «Консалтинговую фирму «Партнеры и Боровков».
Перед предприятием была поставлена задача - подготовить стратегии своего средне- и долгосрочного развития для дальнейшей детализации на уровне бизнес-планов. Для профессиональной реализации данной задачи мы пригласили экспертов «Партнеры и Боровков», специализирующихся на разработке и формализации стратегий.
Единые Медицинские Системы: Бюджетирование
Мы впечатлены скоростью работы специалистов, оперативностью их реакции на частые изменения ТЗ: за время нашей работы проформы и отчёты переделывались несколько раз! Благодарим консультантов Фирмы и лично П. Боровкова за способность вникнуть в специфику нашего непростого бизнеса.